Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες βρίσκονται τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που, σύμφωνα με τις αρχές, μέσω εικονικών εταιρειών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι 22 συλληφθέντες στο πλαίσιο της επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν: συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία από κοινού, καθώς και υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ.
Επιπλέον, τους αποδίδεται φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και φοροδιαφυγή με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ προστίθενται τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιόν του τις επόμενες ημέρες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
