Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών. Η διαδικασία απολογίας για το σύνολο των 17 εμπλεκομένων ολοκληρώθηκε, με εννέα εξ αυτών να οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα απολογήθηκε το πρωί του Σαββάτου, ενώ η δεύτερη την επόμενη ημέρα. Μεταξύ των πρώτων εννέα που απολογήθηκαν ήταν και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος.
Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Για το τελευταίο αδίκημα, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία σε δεύτερο στάδιο, αφού συμπληρωθεί η δικογραφία με τα απαραίτητα οικονομικά και άλλα στοιχεία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται ότι την περίοδο 2023-2025 διαχειρίστηκε πάνω από 370 εικονικές εταιρείες, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές για να αποκομίσει χρήματα από επιστροφές φόρου και ΦΠΑ. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται ότι φθάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
