ΠΡΔ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία

«ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»
09ης Οκτωβρίου 2026

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.ΤΕ.» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 243701000 ( εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 09.10.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 31,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.729.552 μετοχές και 7.729.552 δικαιώματα ψήφων.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η ως άνω Έκτακτη Συνέλευση, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 και με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31,78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την αναβολή της έγκρισης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2025, και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την 19.11.2026.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 και με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31.78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την αναβολή της έγκρισης της Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2025 κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης για την 19.11.2026.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 και με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31,78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την αναβολή της συζήτησης και ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025, η οποία μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία, όπως αυτή περαιτέρω διατέθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/) για την 19.11.2026.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31,78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KRESTON GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε», με έδρα το Μαρούσι Λ. Κηφισίας αρ.22, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 και ενέκρινε αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2025 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου. Ειδικότερα, εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση του 2026 τον κο Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861) και ως αναπληρωματικό τον κο Τσαμάκη Ανδρέα ( Α.Μ. ΣΟΕΛ 17.101) μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ««KRESTON GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε».
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 και με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31.78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την αναβολή της συζήτησης και ψηφοφορίας επί της αναφοράς-έκθεσης των πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025. για την 19.11.2026.
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 και με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31.78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την εκλογή των εξής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου: 1) Χρήστου Λυμπερόπουλου του Αθανασίου μη εκτελεστικού μέλους, 2) Σπυρίδωνος Δήμα του Χρήστου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και 3) Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, τα οποία πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση των κλάδων
δραστηριοποίησης της Εταιρείας, οι δε κ.κ. Σπυρίδων Δήμας και Ιωάννης Λέτσιος πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ τα ίδια μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ' του Ν.4449/2017, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,  και τα εκλεγέντα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετής σύμφωνα με την σχετική απόφαση της από 15.09.2026 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας.
7. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι με ψήφους 7.729.552 και με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 31,78 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την αναβολή της συζήτησης και ψηφοφορίας επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. 
8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε, ότι η συνέχεια της από 09.10.2026 Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων για τα οποία η απόφαση αναβολής από την Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα την 19.11.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΤΓΣ
Γεώργιος Τσάφος