ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση

Παραίτησης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και Ανασύνθεσης των Επιτροπών του Δ.Σ.

Η «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»,  (εφεξής η «εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 29.10.2024 η κα Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό), καθώς και από τις ιδιότητές της ως μέλους  της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά την κα Μέργου για τις υπηρεσίες που παρείχε  στην εταιρεία ως Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Επιπλέον, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 29.10.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  ως εξής:

1. Επιτροπή Ελέγχου

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό του κου Σκορδά Αθανασίου (ήδη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση της κας Μέργου. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής:

1.Αλέξανδρος Σφυρής ,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,

2.Αθανάσιος Σκορδάς  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,

3.Αρετή Αρσενοπούλου  Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Για την ανωτέρω ανασύνθεση, το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και αυτές του Ν. 4706/2020.

(α) Το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι οι κκ Aλέξανδρος Σφυρής και Αθανάσιος Σκορδάς) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

(β) Διακριβώθηκε από την αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε την 29.10.2024 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου της. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Σφυρής, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

 2 . Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τον ορισμό του κου Αλέξανδρου Σφυρή (ήδη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση της κας Μέργου.  Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η εξής:

1. Αθανάσιος Σκορδάς  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας,

2. Αλέξανδρος Σφυρής,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

3. Αρετή Αρσενοπούλου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε την 29.10.2024 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου της. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξελέγη ο κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

--------------------------------------------