Σε μια έρευνα που ηγείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Μιλάνο και το Παλέρμο (Ιταλία), με την κωδική ονομασία «Moby Dick», εκτελούνται εντάλματα κράτησης σε βάρος 43 υπόπτων. Η EPPO διερευνά μια απάτη 520 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΦΠΑ, με εμπλοκή πολλών ομάδων μαφίας.
Υπό την ηγεσία της EPPO, πραγματοποιούνται 160 έρευνες σε περισσότερες από 10 χώρες, στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί. Τα ερευνητικά μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας, καθώς και σε χώρες εκτός ΕΕ. Συνολικά ερευνώνται 195 άτομα, με εμπλεκόμενες περισσότερες από 400 εταιρείες.
Εκτελείται εντολή δέσμευσης άνω των 520 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση της ζημίας στην ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μόνο στην Ιταλία δεσμεύονται 129 τραπεζικοί λογαριασμοί και κατασχέθηκαν 192 ακίνητα, μαζί με 44 πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη.
Σύμφωνα με την έρευνα, άτομα που συνδέονται με πολλές φατρίες της μαφίας επένδυσαν σε ένα εγκληματικό συνδικάτο, το οποίο δημιούργησε ένα εξαιρετικά επικερδές σύστημα φοροδιαφυγής.
«Το "Moby Dick" είναι μια καθοριστική έρευνα για την EPPO. Πάει καιρός από τότε που αρχίσαμε να κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τη βαριά ανάμειξη επικίνδυνων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος σε απάτες στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Πέρα από τις κολοσσιαίες ζημιές που δημιουργούν, έχουμε προειδοποιήσει για την απειλή για την εσωτερική μας ασφάλεια που αντιπροσωπεύει η δραστηριότητά τους σε αυτόν τον τομέα. Ρίχνουμε τώρα φως σε μια πρώτη τόσο μεγάλη υπόθεση.
Το "Moby Dick" δείχνει ότι δεν υπάρχουν δύο χωριστοί εγκληματικοί κόσμοι. Ο κόσμος των πραγματικά κακών και επικίνδυνων εγκληματιών που διακινούν ναρκωτικά, διακινούν ανθρώπους από τη μια πλευρά και ο κόσμος των εγκληματιών, που διαφθείρουν και ξεπλένουν χρήματα, από την άλλη πλευρά» ανέφερε η Γενική Εισαγγελέας της Ευρώπης Laura Kövesi.
Το επίπεδο πολυπλοκότητας και αποτελεσματικότητας αυτού του εγκληματικού συνδικάτου που διαπράττει απάτη τύπου «carousel» του ΦΠΑ είναι άνευ προηγουμένου. Μεταξύ 2020 και 2023, εξέδωσε τιμολόγια για τις πωλήσεις airpods, φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών ειδών άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι μέθοδοι της μαφίας φαίνεται επίσης να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση συγκρούσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο του εγκληματικού συνδικάτου μεταξύ των μελών των διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων.
Η απάτη τύπου carousel στον ΦΠΑ εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Με βάση τα στοιχεία, οι ύποπτοι ίδρυσαν εταιρείες στην Ιταλία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε χώρες εκτός ΕΕ, προκειμένου να εμπορεύονται τα αγαθά μέσω μιας παράνομης αλυσίδας εμπόρων – οι οποίοι θα εξαφανίζονταν χωρίς να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άλλες εταιρείες στην αλυσίδα της απάτης θα διεκδικούσαν στη συνέχεια επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές.
Ο δικαστής προκαταρκτικών ερευνών στο Δικαστήριο του Μιλάνου διέταξε την προφυλάκιση 43 από τους υπόπτους: 34 θα παραμείνουν στη φυλακή και εννέα σε κατ' οίκον περιορισμό. Επτά ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν κατόπιν αιτήματος της EPPO για υπόπτους που βρίσκονται στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Ισπανία και χώρες εκτός ΕΕ. Άλλοι τέσσερις ύποπτοι υπόκεινται σε προσωρινή απαγόρευση άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων.
Η έρευνα διεξήχθη από την ιταλική οικονομική αστυνομία του Βαρέζε (Guardia di Finanza του Βαρέζε) και την ιταλική κρατική αστυνομία (Squadra Mobile di Palermo και Servizio Centrale Operativo), υπό την επίβλεψη της EPPO. Στην έρευνα συνέβαλε και η ιταλική οικονομική αστυνομία του Μιλάνου και του Παλέρμο. Τα ερευνητικά μέτρα πραγματοποιήθηκαν επίσης με την υποστήριξη της Europol και αρκετών εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Κατάλογος των σημαντικότερων εταίρων και εθνικών αρχών που εμπλέκονται:
- Ιταλική Guardia di Finanza
- Ιταλική Polizia di Stato
- Europol
- Ισπανική Policía Nacional
- Αστυνομία της Τσεχίας (Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας)
- Δικαστική Υπηρεσία Αστυνομίας του Λουξεμβούργου (Τμήμα entraide judiciaire internationale)
- Αστυνομικό Σώμα της Σλοβακίας (Policajný zbor)
- Η Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών της Ολλανδίας (FIOD)
- Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Βουλγαρίας (Национална следствена служба)
- Αστυνομία της Κροατίας (Ministarstvo unutarnjih poslova)
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
